Forex Bank Ab

FOREX Bank AB ändert Anti-Geldwäschesystem zu Trapets InstantWatch AML FOREX Bank AB hat sein Anti-Geldwäsche-System auf InstantWatch AML geändert, das von Trapets AB zur Verfügung gestellt wird. Ab dem 1. Juli ist es offiziell, dass die FOREX Bank AB in der Produktion ist und mit einem modernen Anti-Geldwäsche-System, InstantWatch AML ausgestattet ist. InstantWatch AML ist ein schwedisch entwickeltes System. Es analysiert einen Fluss von Finanztransaktionen und Alarme nach einem konfigurierbaren Regelsystem. Das AML-Modul bietet eine automatische Überwachung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Das System InstantWatch AML beinhaltet auch den Zugang zu einem KYC (Know Your Customer) Service für das automatische Screening von Kunden gegen Sanktionslisten und PEP-Listen (Political Exposed Person). Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat ihre Kontrollen der Banken hinsichtlich ihrer Regeln und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche erhöht und es ist von großer Bedeutung und vorrangig, ein funktionierendes System zu haben, das Geldwäsche verhindert. Zu diesem Zeitpunkt hat die FOREX Bank eine führende Rolle gespielt, indem sie ein bewährtes AML-System hat. In Übereinstimmung mit FOREX Bank ABs Ehrgeiz, um hohe Qualität in der Arbeit zu halten, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern FOREX hat sich entschieden, Trapets System InstantWatch für unsere Transaktionsüberwachung zu implementieren. InstantWatch ist eine moderne Plattform, die die FOREX-Fähigkeit zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines risikobasierten Ansatzes bei der Transaktionsüberwachung verbessert. Sagt Mikael Boberg, Chef-AML-Offizier bei der FOREX Bank AB. Wir sind sehr stolz, die FOREX Bank als Trapets neuer Kunde bekannt zu geben. FOREX hat Niederlassungen in allen nordischen Ländern, verarbeitet viele verschiedene Währungen, verfügt über eine komplexe risikobasierte Anpassung und verfügt über eine große Anzahl von InstantWatch-Nutzern. Sagt Gunnar Wexell, Vorstandsvorsitzender bei Trapets. Über FOREX Bank AB FOREX Bank ist seit 1965 Marktführer in Skandinavien in Bezug auf Geldwechsel und seit 2003 bietet die Bank eine wachsende Palette von anderen wettbewerbsfähigen Bankdienstleistungen an. FOREX Bank hat 120 Niederlassungen in ganz Skandinavien. Die Bank bedient jährlich 10 Millionen Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie: forex. se403 - Die Anfrage ist gesperrt. Sie sind nicht in der Lage, diese Seite zu besuchen, weil: eine veraltete bookmarkfavourite eine Suchmaschine, die eine veraltete Liste für diese Website hat eine falsche Adresse, die Sie keinen Zugriff auf diese Seite haben Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden . Bei der Bearbeitung Ihrer Anfrage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie eine der folgenden Seiten: Falls Schwierigkeiten bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator dieser Website und melden Sie den Fehler unten. Die Anforderung ist gesperrt.